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关于十二届区委第五轮巡察集中整改
进展情况的通报
根据区委统一部署，2024年3月18日至4月17日，区委第一巡察组对融禾集团党委进行了巡察。8月27日，区委巡察组向融禾集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以通报。
（一）领导班子落实整改主体责任方面。十二届区委第五轮区委第一巡察组巡察融禾集团党委情况反馈会后，融禾集团党委班子第一时间组织跟进学习习近平总书记关于巡视工作重要论述以及区委在听取巡察情况汇报时的讲话精神，成立巡察整改工作领导小组，以高度负责、勇于担当的精神确保反馈意见得到全面整改落实。共先后组织召开巡察整改工作会议5次，建立“三张清单”，明确责任人、整改措施和完成时限；召开巡察整改专题民主生活会1次，深刻反思和查找存在问题主客观原因，研究问题整改举措，积极推进整改进度。
（二）主要负责人落实整改“第一责任人”责任方面。为确保整改效果，自2024年7月18日新一任党委书记到任后，亲自挂帅巡察整改工作领导小组组长，坚决履行整改“第一责任人”责任，把巡察整改作为当前一项重大政治任务，根据反馈意见细化整改具体问题和整改措施，督促班子成员落实“一岗双责”，通过日常阶段性听取汇报、提出要求、督促落实，确保巡察反馈意见得到有效整改。2025年1月26日，组织召开巡察整改专题民主生活会，带头认领问题，开展批评和自我批评，切实检视查摆问题；支持纪检监察机关（机构）依规依纪依法处置巡察移交的问题线索7条，开展提醒谈话3人，批评教育1人，印发问题整改建议1份，挽回经济损失2.369万元。进一步严肃党内政治生活，切实加强对干部的日常教育管理监督，持之以恒正风肃纪，努力实现干部清正、职工清廉、政治清明。
（三）巡察整改和成果运用情况。融禾集团党委从制度机制等方面着手，不断巩固整改成果，梳理完善党委议事、“三重一大”、财务管理、工程招投标、公车管理等内控制度80项（新增优化72项，保留8项），进一步规范了相关工作流程，子公司遵照制定各自内控管理制度，坚持用制度管权管人管事，务求把反馈意见整改成果转化为推动改革发展的强大动力。
二、反馈问题整改落实情况
（一）针对“主题教育开展深度不够”的问题。
整改情况：一是营造浓厚氛围，推动理论学习与业务深度融合。集团党委坚持将习近平总书记发表的最新重要讲话、作出的最新重要指示、批示列为第一议题，党委书记带头学，分管领导结合分管领域具体学，全体职工一起学。2024年组织开展党委会前学习20次，中心组专题学习12次，学习研讨6次，职工会集体学习4次。同时，领导干部带头参加党的二十届三中全会精神集中轮训，业务骨干20余人积极参加区委国企工委组织的专题培训，邀请区委党校讲师开展党的二十届三中全会精神专题培训，依托“四川干部网络学院”、学习强国、“蓉城先锋·智慧党建”、四川省工作人员学法考法等学习载体开展学习，全体职工参学率达100%，坚决贯彻以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。二是深入研究下属3个支部存在的问题，责成各支部充分利用活动阵地宣传党的二十届三中全会精神，并结合“三会一课”、主题党日等多种方式，激发支部活力，避免灌输式学理论，加大党务干部培养力度。2024年，集团党委及下属三个党支部积极推进党建联建共建，联合驻区央企国企、结对共建村共同开展主题党日活动2次，融禾嘉泰党支部被评为“青白江区先进基层党组织”。三是结合工作实际，完善工作制度机制，修订并印发《第一议题制度》，推动调研成果常态化长效化转化应用。
（二）针对“第一议题制度执行不力”的问题。
整改情况：一是党委会、支部会坚决贯彻执行第一议题制度，2024年度召开党委（扩大）会20次，党委书记带头领学20次。二是党支部书记在各支部领学习近平总书记最新发表的重要讲话、重要文章和作出的重要指示批示。
（三）针对“政治生态建设问题整改浮于表面”的问题。
整改情况：一是集团党委下属三个党支部通过“三会一课”、党员e家、学习强国等开展理论学习，抓好个人自学，2024年共计召开“三会一课”71次，开展“主题党日”活动36次。二是深化党员教育，2024年每半年开展1次政治生态评估，班子成员分别开展政治谈话2次，每季度班子成员汇报1次党风廉政建设主体责任履行情况，开展普规普纪教育14次，联席和驻区央企国企开展党员志愿服务等活动。三是加强对企业投资融资、重大项目建设、大额资金调度等关键环节的廉洁风险防控，编制了《2024年度廉政风险防控汇编》，2024年梳理廉政风险点26个，表现形式54项，防控措施61条。
（四）针对“议事决策机制不健全”的问题。
整改情况：一是积极推进党委委员选举工作，已修订完善《党委议事规则》并正式印发执行，明确“公司领导班子成员、联系公司的驻区国资金融局纪检监察组纪检监察专员、纪委副书记、相关部门主要负责人列席会议”“列席人员可以对讨论的问题介绍情况，发表意见和建议，但无表决权。”二是下发议题收集表、议题请示模板，对议题严格审核，对不符合要求的议题予以退回，进一步加强对上会议题的可行性、合法性、规范性监管。三是加强集团三会及子公司总经理办公会议记录的审查，做好录音和文字资料档案整理，确保记录真实准确。
（五）针对“重大事项议事决策程序不严谨，记录不规范”的问题。
整改情况：一是已安排专人负责党委会会议记录，采取专用笔记本加录音整理方式，会后详细完整归档会议电子和纸质资料，会议资料和会议记录坚决不直呼中央领导人姓名。二是已完善议题上会流程，下发了议题收集表、议题请示模板，会前充分收集议题，对不符合要求的议题进行退返修订，避免临时增补议题现象。
整改情况：一是集团赓即于2024年4月28日召开党委（扩大）会议，及时传达“高质量推进新时代清廉蓉城建设的意见”精神，部署廉洁国企建设行动工作重点任务，成立专项工作领导小组，设立联系办公室，印发《融禾集团廉洁国企建设行动方案》，细化责任分工和完成时限，全面部署专项工作落实。二是以党纪学习教育为契机，集中开展普规普纪18次、廉政教育21次，组织260余人/次观看《濯锦Ⅱ》《叩问》等5部警示教育片，组织30余人参观“清白文化馆”，旁听案件庭审警示教育2次，讲纪律党课5次，全方位推进学习教育深入开展。三是综合运用“四责协同机制”“九责工作法”、政治谈话等压紧压实全面从严治党主体责任，制定了《融禾集团全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作任务分工》责任清单，形成了领导班子及班子成员责任清单。开展重点管理人员政治谈话16次共81人，开展新任职干部、年轻干部全覆盖谈心谈话15人，“一把手”专题听取党风廉政建设报告4次，开展政治生态研判2次、意识形态4次。四是系统梳理内控管理制度80项，进一步规范制度执行程序，加强风险防控能力。五是结合日常工作，2024年4月开展“公务用车使用管理”专项督查，重点监督公车维修、公车加油、车辆使用等相关情况，提出个别公车使用台账上登记不完全问题，并督促整改。持续开展“群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项工作”等专项监督。六是集团纪委（纪检组）实施了问题线索核查工作，集团党委扎实开展大气污染防治问题以案促改相关工作，对处分人员进行公示通报，并在党委（扩大）会上进行通报批评，对相关责任人进行批评教育，相关责任问题纳入绩效考核。同时，进一步修订完善集团在建项目管理制度，细化环境保护工作措施。
（七）针对“制度建设不全面”的问题。
整改情况：一是集团已聘请第三方公司对集团内控制度进行梳理，目前修订、新增的72条制度已于2024年12月采用正式红头文件印发执行（如：成融禾发〔2024〕9号、成融禾发〔2024〕12号等 ），已组织员工分批次进行培训学习，参与人员达300人次以上，切实避免类似情况发生。二是子公司内控制度建设正根据集团公司制度逐一修订完善。嘉泰公司已制定《农贸市场管理制度汇编（暂行）》专项制度；新怡公司已完善公司制度业务篇、风控篇共18章，增加票易贷、蓉贸通、非融3章制度。文旅公司已制定《凤凰湖旅游景区管理制度汇编》、环境公司已制定《污水处理设施及排水管网运营监督管理制度》。三是已对原内审风控制度进行修订完善，并结合实际运行情况形成了《内审风控部工作流程》《内审风控部管理制度》《违规经营投资责任追究暂行办法》《工程竣工结算管理办法》《法律事务管理制度》《风险防控管理制度》，提高可操作性。
（八）针对“三重一大”决策制度执行不到位的问题。
整改情况：一是修订完善《党委前置研究讨论和决策事项清单》《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会、总经理办公会、董事会议事规则》，认真履行决策机制和议事规则。二是制定《议题收集表》，确保议题收集不漏项和会前充分酝酿，做到应审尽审。三是针对紧急议题，按照《董事会议事规则》采取视频、电话等通信方式进行集体表决。
（九）针对“董事会制度执行不严”的问题。
整改情况：一是集团已按《青白江区属国有企业董事会工作报告制度》（青国金发〔2022〕11号）要求启动董事会书面报告，控股子公司已按修订后的《下属企业执行董事报告制度》启动董事书面报告相关工作，进一步加强对子公司的监督管理。二是修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会、总经理办公会、董事会议事规则》，认真履行决策机制和议事规则。三是组织开展制度专题学习，避免决策和执行倒置。
（十）针对“监事会履行职能职责不到位”的问题。
整改情况：一是根据《成都市青白江区国有资产监督管理局关于转发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》要求，目前集团本部和除新怡担保公司外的子公司及子公司控股公司已撤销内设监事会，由集团内部审计机构行使监事会职责，切实发挥好内审风控效能，强化对“三重一大”事项的监督，避免监管不到位现象再次出现。二是由集团代管的博汇水务公司和陆港大仓公司，设立审计委员会行使监事的权利。三是新怡担保公司除受国资局监管外，还受金融局监管，根据《融资性担保公司管理暂行办法》第二章第四条规定，“设立融资性担保公司应当具备‘有符合任职资格的董事、监事、高级管理人员和合格的从业人员’。”因此，新怡担保公司暂不撤销监事。下一步新怡担保公司将强化监事监督职能，坚持制度引领，提升履职水平。
（十一）针对“集团规模发展较慢”的问题。
整改情况：一是加强主业管理，结合集团自身实际和未来发展规划，已拟定“枢纽建设”“生态环保”“农康文旅”“金融服务”四大主责主业，形成经营框架，策划238亿元26个项目。其中：投资25亿元的成都国际铁路港骨干冷链物流枢纽项目（一期）已纳入省重点项目并取得项目用地，预计2025年8月前开工建设；投资25亿元的中国环境科学研究院西南中试产业基地项目已取得项目用地，预计2025年6月前开工建设； 2025年1月10日集团中欧班列（成都—莫斯科）专列首开，2025年预计开行80列；已投资7700万元收购红旗油脂股权，贯通储产销全产业链，增加集团造血功能。二是截至2024年集团资产总额290亿元，较上年增长18亿元；收入总额7.5亿元，较上年增长4.2%；净利润1.6亿元，较上年同期增长14%；向财政上缴税费、国有资本收益、土地款、支持兄弟公司借款等共11.3亿元。集团资产规模已进一步壮大，并为区域经济做出了积极贡献。
（十二）针对“国企改革深化提升行动谋划不足”的问题。
整改情况：一是已组织相关部门学习研究《国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025年）》及区上出台的相关文件，同时已召开集团转型工作专题会，安排部署集团转型相关工作。二是结合上位文件，形成《市场化转型战略规划方案》，明确转型总体目标、主责主业、攻坚项目，加强对深化改革工作的统筹谋划。
（十三）针对“集团及子公司无成本核算机制”的问题。
整改情况：一是组织学习《成都市青白江区区属国有企业国资经营评价暂行办法》，财务与业务部门联动对项目投资做好成本管控，从项目立项的可研、预算到实施过程中的管控，到项目完成后的决算比较，统筹集团全流程成本管理，促进降本增效。同时，已启动核算工作，2025年3月底前完成2024年决算。二是已将文旅公司、新怡公司出资人变更至融禾环境公司，宏华深圳租赁公司正积极推进后续审批流程。三是已启动融禾集团AA+、融禾嘉泰和融禾环境公司AA评级工作，2025年发行融禾环境公司20亿元产业债。
（十四）针对“集团及子公司盈利能力较弱”的问题。
整改情况：一是融禾嘉泰公司已与村社区集体经济组织成立片区运营公司，启动了特色农业产业项目。二是新怡公司已与“蓉贸通”资金池托管方经开建发、工商银行签订三方合作协议。三是融禾环境公司已整合文旅公司、新怡公司股权，完成产业主体重组启动评级。同时加快推进中试基地项目、环保类特许经营权收购等。四是文旅公司正加快推进鹏背庄园、景区门票合作等文旅项目。五是大仓公司正推进成都国际铁路港骨干冷链物流枢纽项目。目前，项目一期71亩仓储物流用地已签订土地出让合同，运营端已与海格集团等达成运营合作共识，合作涵盖粮食现货、期货交易交割、高附加值产品加工贸易以及政策性储粮等。项目二期正进行深化论证，拟和国铁集团合作提标改造大弯货站，控股中川华宇铁路专用线，掌握核心资源，形成枢纽一体化协同。六是临港公司已于2025年1月10日首开中欧班列（成都—莫斯科）融禾专列，2025全年预计开行80列。随着以上子公司项目的实施落地，可切实增强盈利能力，降低营业成本。
（十五）针对“防范化解风险能力不强”的问题。
整改情况：一是新怡担保公司已修订完善管理制度《风险监控篇》，对现有非金融项目审批程序执行情况进行一一检查。经自查，自2023年11月以来，非融保函未再出现补保函情况。二是融资上已加大对成本的控制力度，逐步降低非标融资总额比例，2024年向四川银行、成都银行置换非标贷款取得近10亿元。三是积极向政策性银行或商业银行争取低成本长周期的项目贷款资金，2024年取得政策性融资资金2.79亿元，融资成本3.45%。
（十六）针对“国有资产保值增值有差距”的问题。
整改情况：一是集团已明确资产管理分管领导，统筹做好集团及子公司资产管理工作，明确由融禾文旅公司负责整个集团的资产管理。二是各子公司已重新梳理各自资产台账，对资产出租、闲置等状态进行更新，并完善招租及前期评估等各项流程制度。三是由融禾文旅公司牵头督促资产管理人员按照规章制度和相关管理规定实施定期盘点，避免资产动态管理缺失情况发生。
（十七）针对“资产租金催收不力”的问题。
整改情况：一是针对融禾文旅公司2020年至2023年12月31日的凤凰湖景区经营性资产出租存在378.42万元未收到问题。其中：314.66万元为依据《成都市青白江区纾解服务业疫情困境减负担加扶持稳经济措施》减免2020—2022年疫情房租，63.67万元为石斛2023—2024年未缴纳租金，该部分未缴纳租金由区农业农村局向区财政局申请，集团正在对接区农业农村局争取尽快完成租金收取。二是针对嘉泰公司与青青阳光农场关于“青溯”品牌管理费的收取问题。嘉泰公司已于2024年3月13日签订了合同终止协议，从保证金中扣除剩余品牌管理费40150元，扣除相关物品补偿1584元。三是各子公司均已建立资产租金台账，集团全面加强业务部门与财务部门对账工作，财务按月向业务部门反馈应收应付款项的挂账情况，提醒业务部门加强催收。如有拒不支付租金或长期拖欠租金的客户，将根据合同协议通过法律程序保障集团的权益。
（十八）针对“资产闲置较多”的问题。
整改情况：一是新怡公司存量资产已加大信息渠道投放招租，目前有两处资产在洽谈。二是嘉泰公司原祥福小学2020年7月已列入征迁范围，按照《成都市青白江区区属国有企业资产租赁管理办法（试行）》规定，原则上不实施租赁行为。青溯特色产品展销体验中心已由嘉泰公司启动装修，装修后即可投入运营。三是文旅公司正积极加强与区级部门、机构协会等对接，争取优质项目入驻，同时已通过微信公众号、主要出入口宣传等方式进行招租，努力提高利用率。四是严格按照《关于印发〈成都市青白江区区属国有企业资产租赁管理办法（试行）〉的通知》（青国资发〔2024〕4号）落实好资产租赁行为，加强资产盘活运用，通过算长远账、算大账，推动国有资产保值增值。
（十九）针对“对外投资项目收益低”的问题。
整改情况：一是推进优质对外股权投资项目，如成都红旗油脂有限公司股权收购项目已形成收购方案并通过区级决策，四川中康源医药有限公司股权收购项目已完成尽职调查及可行性研究，正推进财务审计及股权评估工作。二是细化完善《对外股权管理办法》《投后管理办法》《风险防控管理制度》，将原办法中存在的不规范表述、缺失条款等相关问题进行规范和完善，力求更加准确、科学和具有可操作性，健全投资管理体系和风险控制机制。三是针对宏华租赁经营监督事宜。集团委派人员每月主动向集团汇报经营管理情况，该公司重大经营管理事项均已提交集团党委会、董事会、总经理办公会进行研究，集团按照对外股权管理办法进行监督管理。四是参股公司6家中：集团得到宏华租赁2023年利润分红660万元，森投公司2023年利润分红11.97万元。五是弥牟镇白马村项目，文旅公司已对接弥牟镇白马村商议研究下一步推进方向。针对合作举办灯会收入分成问题，文旅公司在今后举办节会等项目时，将充分调研市场，提高商务谈判条件，争取提高分成比例。
（二十）针对“落实意识形态工作全面领导责任不到位”的问题。
整改情况：一是2024年已将意识形态纳入党委工作，纳入班子及班子成员的民主生活会、述责述廉报告，每季度召开意识形态研判工作会，及时通报全区意识形态领域形势及工作安排，全年中心组学习完成6次学习研讨。二是新增《信访稳定工作实施办法》，建立健全相关舆情处置程序，制定审签表，严格信息发布审核。三是通过电话沟通、当面交流等多种方式及时处置市长信箱、信访系统等平台受理投诉件，2024年群众满意率达90%以上。
（二十一）针对“服务群众方面还有距离”的问题。
整改情况：一是综合管理部牵头协调各部门积极妥善处理群众诉求，制定《信访稳定工作实施办法》，健全信访工作台账，实时更新，跟踪督办，群众满意率达90%以上。二是文旅公司持续优化提升凤凰湖管理水平，针对噪音问题，及时与打陀螺市民沟通协调，已取得投诉市民满意答复。三是环境公司已规范日常管理，每天安排专人全面排查，同时已责成运营维护单位建立台账机制，定期与不定期巡查，针对排查出的问题及时处理。区水务局、环境公司、运营单位已形成联合考核机制，由区水务局等主管部门对公司进行考核，公司对运营单位进行考核，考核结果已作为运营费用支付依据。
（二十二）针对“建设工程农民工工资保障‘四方责任’未压实”的问题。
整改情况：一是针对福洪镇拦冲村农村集体建设用地、困难群众保障房存在总包与劳务分包问题。一方面集团积极处理群众投诉问题，另一方面多次约谈总包单位按合同约定及时发放分包单位农民工工资，目前集团已陆续拨付工程进度款1.24亿元给总包单位。二是建立工作机制，督促拦冲村一期、二期，万亩粮油融合示范园项目，中欧农业示范园项目，成北青粮仓储物流批发中心二期5个项目施工单位设立民工工资专户，安排专人通过专户拨付每月民工工资，对专户拨付的流水、民工花名册及考勤表等逐一核对，确保工资发放到位。三是在合同签订时明确约定施工单位必须按时足额发放民工工资以及相应奖惩条款，避免类似情况发生。
整改情况：一是针对谋划和招引问题，已实施企划工作人员能力提升培训，招引和调整2名硕士到发展企划部，进一步强化项目谋划和包装能力，同时加大市场调研，努力促进现有项目落地，杜绝类似放弃合作情况发生。二是集团以融禾嘉泰公司为主体与四川嘉果现代农业开发有限公司组建合资公司，推进青白江区乡村振兴高科技生态农业示范产业园（原橘厢田园健康综合体项目）项目，目前正在开展策划工作；在原港城大道林盘综合体项目基础上，深化研究形成宜居宜业和美乡村农商文旅产业融合姚渡片区项目。三是集团参照《四川天府新区直管区集体建设用使用权作价入股工作方案（试行）》探索与镇村集体经济组织成立合资公司，全面推进宜居宜业和美乡村农商文旅产业融合项目建设。积极主动与福洪镇村集体经济组织联合成立运营公司，目前已完成与福洪镇三元村成立“成都市融杏达农业发展有限公司”、与福洪杏花社区成立“成都市融元达农业发展有限公司”，并策划了三元片区杏花片区项目，按时间节点加快推进。四是融禾集团主动践行国企担当解民忧破难题，投入约0.16亿元于2024年10月25日正式获拍四川杨氏润城农业有限公司位于青白江区城厢镇租地上的林木及地面附着物。公司接手后，完成了果园用地面积测绘确认，与城厢镇五泉社区、壁峰社区、十五里社区签订了土地流转协议并支付首年土地流转费，妥善处理了拖欠村民两年土地流转费的历史遗留问题，在果园管护和果实收获期解决了当地200余名村民就业问题。下一步，集团将科学制定果园整体运营规划，寻找优质运营方开展运营合作，打造川陈皮科技示范产业园。
（二十四）针对“凤凰湖景区管理质量不高”的问题。
整改情况：一是把服务单位的服务质量、人员考勤等纳入月度绩效考核，进一步规范日常管理。二是凤凰湖景区经营性资产已核实并建立台账，树木资产已完成清点，共计694617株。三是已加强对园区设施设备、服务质量、安全等方面的定期巡查，发现问题及时要求整改，并做好巡查记录。四是针对投诉问题采取面对面方式积极协调处理，提升投诉件回复效率和服务质量，减少投诉数量。五是2024年凤凰湖通过实施田园广场篮球场修复、新建配套停车场等方式提升基础设施功能，营造中秋国庆等节庆氛围，进一步提升游客满意度。
（二十五）针对“节会举办水平有待提高”的问题。
整改情况：一是针对谋划深度不够的问题，通过开展内部培训，外部招引方式，进一步夯实人才队伍，强化公司项目谋划和包装能力，同时加大市场调研，努力促进现有项目落地，杜绝类似放弃合作情况发生。二是集团以嘉泰公司为主体与四川嘉果现代农业开发有限公司组建合资公司，推进青白江区乡村振兴高科技生态农业示范产业园（原橘厢田园健康综合体项目）项目，目前正在开展策划工作；在原港城大道林盘综合体项目基础上深化研究，形成宜居宜业和美乡村农商文旅产业融合姚渡片区项目。三是集团参照《四川天府新区直管区集体建设用使用权作价入股工作方案（试行）》探索与镇村集体经济组织成立合资公司，全面推进宜居宜业和美乡村农商文旅产业融合项目建设。积极主动与福洪镇村集体经济组织联合成立运营公司，目前已完成与福洪镇三元村成立“成都市融杏达农业发展有限公司”、与福洪杏花社区成立“成都市融元达农业发展有限公司”，并策划了三元片区杏花片区项目，按时间节点加快推进。四是融禾集团主动践行国企担当解民忧破难题，投入约0.16亿元于2024年10月25日正式获拍四川杨氏润城农业有限公司位于青白江区城厢镇租地上的林木及地面附着物。公司接手后，完成了果园用地面积测绘确认，与城厢镇五泉社区、壁峰社区、十五里社区签订了土地流转协议并支付首年土地流转费，妥善处理了拖欠村民两年土地流转费的历史遗留问题，在果园管护和果实收获期解决了当地200余名村民就业问题。下一步，集团将科学制定果园整体运营规划，寻找优质运营方开展运营合作，打造川陈皮科技示范产业园。
（二十六）针对“内控制度建设滞后”的问题。
整改情况：一是已修订完善《采购管理办法》《工程建设项目成本管理办法》《工程项目开发管理制度》《采购类招标代理机构管理办法》《工程类招标代理机构管理办法》《年度工程施工询价管理办法》等相关内控制度80条，办公用品及办公耗材、设施设备、办公楼维护维修、信息系统建设等采购已纳入《采购管理办法（试行）》，后期将结合工作实际情况持续完善相关制度，同时严格按照制度办事，确保工作流程与制度保持一致。二是集团已根据《企业负责人经营业绩考核细则》制定《成都市融禾投资发展集团有限公司企业负责人薪酬实施细则（试行）》。三是已建立固定资产管理台账，进一步规范管理。
（二十七）针对“过度依赖三方机构服务”的问题。
整改情况：一是修订完善《工程竣工结算管理办法》《工程建设项目招标管理办法》《合同管理办法》《采购管理办法》等相关制度，同时分批次组织相关人员学习。下一步将严格按制度执行，对限额以下的项目完善控制价编制工作，并鼓励职工积极参加专业技术培训和考试。2024年集团部分职工通过积极学习，取得土建、安装等专业的从业资格证书，提升工程造价专业技能，避免类似情况发生。二是深度参与工程结算审核工作。在结算审核过程中全面参与现场踏勘工作，对现场工程量的核实及对资料的合理性进行审查。在三方机构完成审核后，对三方机构的成果进行复核结算。复核有误的，要求三方机构再次踏勘现场并再次审核；复核无误的按程序报审后出具竣工结算审核报告。
（二十八）针对“公告发布和招标代理机构选取不严谨”的问题。
整改情况：一是已制定《采购管理办法》《工程类招标代理机构管理办法》，在制度中明确相应采购标准和流程（含信息发布渠道）。二是早期招标代理比选系统因操作时未添加监督人员信息入系统，造成随机抽取结果单中，无现场监督人员签字，已对相关经办人员约谈，下一步将严格按照制度及相关规定流程实施，杜绝此类情况发生。
整改情况：一是农科大厦物业机构已严格按照《采购管理办法》进行选聘工作。二是清泉镇关帝庙砂石厂旁污水管网堵塞修复项目已对相关评审人员和监督人员进行约谈批评，下一步将严格执行《工程建设项目招标管理办法》《档案管理办法》，加强资料审核及归档资料入库管理，杜绝类似情况的发生。三是关于业代评审证件过期、存在非专家等问题，已形成《关于巡察发现融禾集团相关问题的调查了解报告》于2024年7月8日报告区纪委案件监督管理室。四是已制定《采购管理办法》《工程类招标代理机构管理办法》，已修订《工程建设项目招标管理办法》。下一步将严格按照制度及相关规定流程实施，加强资料核查工作，避免此类情况发生。
（三十）针对“关联企业投标”的问题。
整改情况：一是关于清泉幼儿园管道堵塞修复项目存在关联问题，已于2024年10月16日对相关经办及评审人员进行约谈，提高经办及评审人员思想认识，下一步将严格执行《工程建设项目招标管理办法》，加强投标单位资格审核工作，避免类似情况发生。二是已完善《工程建设项目招标管理办法》《工程类招标代理机构管理办法》并组织员工进行培训。下一步将严格按照制度及相关规定流程实施，杜绝此类情况发生。
（三十一）针对“资料审核和资格审查不严”的问题。
整改情况：一是2021年实施的华金大道一段污水管道堵塞修复项目，已于2024年10月16日约谈经办及评审人员，提高经办及评审人员思想认识。二是2021年实施的五泉联兴美丽新村建设沟渠迁改工程，四家单位在评标过程中未对否决原因提出异议，下一步将严格执行《档案管理办法》，在评标过程中对否决原因提供相应响应材料作为归档印证资料。三是青白江十一届樱花节快闪活动、第二届花朝节活动已约谈相关经办人员，加强相关制度学习，下一步将严格按制度审核和完善评审资料，并按要求归档相应资料，避免类似情况发生。四是已修订《工程建设项目招标管理办法》，制定《采购管理办法》，下一步将严格按照制度及相关规定流程实施，杜绝此类情况发生。
（三十二）针对“应废标未废标”的问题。
整改情况：一是凤凰湖旅游景区设施设备采购项目和森林公园树木移栽工作项目资料缺失，实际为工作人员疏忽未统一归档，现资料已全部找齐。二是已开展思想作风整顿，对经办人员进行批评教育、学习政策文件、法律法规，并强化工程内业资料管理。三是已修订《工程建设项目招标管理办法》，并加强投标单位资质审查，规范招标程序。下一步将严格执行《档案管理办法》，进一步规范归档前资料检查、复核等工作。
（三十三）针对“建设工程基本建设程序执行有误”的问题。
整改情况：一是场镇雨污分流改造这类EPC项目出现部分程序倒置情况，下一步将严格执行《项目开发管理制度》，提前谋划，结合项目实际，加快执行相应程序，避免此类情况发生。二是类似东方新村安置房（三期）项目出现中选通知书时间与合同签订时间倒置情况，已约谈相关经办人员，加强学习，提高思想意识，严格执行《采购管理办法》《工程建设项目招标管理办法》，按流程及时归档印证资料。三是已制定《采购管理办法》《工程类招标代理机构管理办法》《项目开发管理制度》《工程建设项目成本管理办法》，已修订《合同管理办法》《工程建设项目招标管理办法》。下一步将严格按照制度及相关规定流程实施，加强资料核查和内控管理工作，做到早发现、早纠正、早处置，避免类似情况再次发生。
（三十四）针对“合同管理不到位”的问题。
整改情况：一是对六起合同管理不到位的问题已约谈教育经办人员，提高思想认识，下一步将严格执行《采购管理办法》《工程建设项目招标管理办法》《合同管理办法》《档案管理办法》，加强对招标及竞价文件、合同以及成果等资料的审核，并按要求执行归档前的资料复核工作，避免此类情况发生。二是已制定《采购管理办法》《工程类招标代理机构管理办法》，已修订《合同管理办法》《工程建设项目招标管理办法》。下一步将严格按照制度及相关规定流程实施，杜绝此类情况再次发生。
整改情况：一是嘉泰公司实施的福洪镇人民政府临时办公区大门、围墙工程存在资料不全、不符合逻辑等问题，已印发《工程项目资料管理制度》《建设项目施工现场监督管理办法》，并约谈教育经办人员，提高思想认识，下一步严格按制度进行现场管理，提高现场管理水平，严格审核施工过程资料，并做好资料的收集管理工作。二是已收集整理完成军缆路面恢复竣工验收资料、结算资料及审计资料，并约谈教育军缆路面恢复项目、人和场镇新区道路项目经办人员，提高思想认识。三是公司将加强对凤凰湖污水转运公司的监管力度，做好资料收集管理工作。四是针对青白江区市政污水管网病害整治工程存在未按投标要求配置监理工程师的问题，新增修订《建设项目施工现场监督管理办法》，并组织业务部门人员进行学习《建设项目施工现场监督管理办法》《成都市青白江区杆管线迁改工作规则（试行）》。下一步公司将严格按规范对监理单位的现场管理工作，杜绝出现违反规定情况发生。
整改情况：一是“8·16”洪灾受损水利设施临时加固及抢修工程出现程序倒置的问题，已修订印发《项目开发管理制度》，并约谈教育经办人员提高思想认识。下一步将严格执行《项目开发管理制度》，提前谋划，结合项目实际，加快相应程序的执行，避免此类情况发生。二是已参照《成都市青白江区人民政府关于进一步加强政府投资工程建设项目管理工作的意见》（青府发〔2024〕13号）等制度文件，制定集团《突发事件应急处置工程项目管理办法》，明确突发事件应急处置工程处理流程。三是积极组织公司内控制度培训，加强相关制度的学习，严格按相关制度签订合同、拨付工程款。已在办理工程结算款支付时将多支付的工程款7.19万元予以扣回。
整改情况：一是新增《项目开工管理、竣工验收管理以及项目交接管理制度》《工程竣工结算审计工作制度（试行）》，并组织业务部门进行培训。项目竣工验收过程中，集团内部审计部门全程监督，严格按相关制度开展工程竣工验收及内审工作，杜绝以上情况再次出现。二是对符合聘请监理单位的项目，公司将严格根据《建设工程监理规模范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号）文件执行。三是已对天星大道和中电锦江增设雨水管道项目竣工资料验收日期进行核实，为现场代表对资料审查不严格导致，已约谈教育现场代表，提高思想认识。四是2021年蜀韵农贸市场整治维修项目，现场收方不准确，与最终审结出入较大，收方单无日期，已约谈教育经办人员，提高思想认识。下一步将提高现场管理水平，严格审查施工过程资料，并做好资料的收集管理工作。五是已完善清泉镇关帝庙砂石厂旁污水管网堵塞修复项目相关资料。六是樱花节设施维修服务项目由文旅公司及集团相关部门共同进行现场验收，并签订了收方单，实际为工作人员疏忽导致未及时提供巡察资料，已对经办人员进行教育批评。
整改情况：一是上河湾林盘项目决策、招投标资料和凤凰湖旅游景区公共厕所等基础配套设施维修改造工程的报价资料因保管不当未及时提交，下一步集团将加强内业资料的管理，避免此类情况再次发生。二是天星大道中和中电锦江增设雨水管道工程的内审资料及竣工结算审核定案表因工作人员保管不当巡察时未及时提交，存在档案管理的问题，已对相关工作人员进行批评教育并制定了《工程项目资料管理制度》，后期将严格按制度要求加强资料保管，杜绝类似情况发生。三是凤凰湖·汉唐街特色街区提升改造工程标志标牌安装及零星项目、凤凰湖旅游景区改造提升标识标牌系统工程项目，清单由集团造价人员编制，故无清单编制单位，项目由集团委派人员任现场代表对现场进行监督管理，集团内部部门进行审核，故未聘请第三方审计单位。以上问题巡察时未及时说明，已对经办人进行批评教育。四是蔡家庙农贸市场消防整改项目设计图纸、审查报告、检测报告、竣工资料已补充完善。五是青白江区集体建设用地建设租赁房项目因工作人员保管不当未及时提供，已在档案室找到相关资料。针对档案管理不当的问题，公司已组织员工进行制度培训，强化管理意识，进一步加强档案归档管理工作，杜绝以上情况再次出现。
（三十九）针对“‘三公’经费管理不严格”的问题。
整改情况：一是新怡公司已对经办人员进行批评教育，现公车已由集团统一调配使用，并明确专人负责建立使用台账和费用报销台账，嘉泰公车已建立费用报销台账。二是已修订完善集团《差旅费管理办法》《公务用车管理办法》《商务接待管理办法》，差旅住宿费超额报销的问题，已请报销人退还超额报销的费用，同时后期将严格按照相关文件要求严格规范制定消费清单。三是已健全商务接待、酒水管理台账，安排专人做好登记工作。
（四十）针对“职工福利超规定标准”的问题。
整改情况：一是超标准报销工作餐费和违规发放员工福利的问题。经核实系工作人员对集团及工会制度解析不到位导致，集团已对经办人员进行批评教育，同时集团工会于2024年7月对工委会人员进行了调整，新增选举财务工作人员为工会委员会成员，在财务支付过程中严格把关，坚决杜绝超标准报销工作餐，切实履行监督作用。后期集团将严格按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》要求执行，务必保证工会经费的合规性。二是超标准使用工会会费发放员工奖励。已形成《融禾集团工会委员会关于巡察反馈意见的整改方案》并经党委会审议同意，在员工2024年预发绩效里予以扣除。三是新增《工会经费收支管理办法》，进一步明确工作经费标准。四是组织会员培训学习，提高工会委员业务能力。
（四十一）针对“会计核算不严谨”的问题。
整改情况：一是已修订完善《财务管理制度》，进一步细化费用报销流程，同时严格按照制度执行，对资料不齐全的坚决不予报销。二是已将长期挂账的事项与对应业务部门一一核实。对确实无法核销的挂账进行呆账处理结转；对多开发票挂账问题协调对方单位红字冲销；对报销资料不完善的凭证进行了清理和补充。其中：嘉泰公司对三笔挂账未付的采取公示后转营业外收入方式销账，附件缺失部分已完善；文旅公司工作餐报销附件按照青府办〔2016〕35号文相关补贴标准给予误餐补助，因此没有发票；环境公司已结清款项；文旅公司折旧问题根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条的规定，电动观光车属于飞机、轮船、火车以外的运输工具，折旧年限为4年。三是已对《商务接待制度》进行了修订和完善，后期将严格按照新制度流程进行报销，同时加强对财务核算人员的专业培训和业务能力的提升。
（四十二）针对“预算管理不到位”的问题。
整改情况：已对《财务管理制度》中预算管理进行了修订，细化了预算流程和细节。2025年预算编制工作已启动，对各个预算单位报送提出了新要求，需要对近三年预算数据进行对比分析，说明增减原因，并提供印证资料，提高预算安排的精准性，避免预算编制执行率低的情况出现。
（四十三）针对“银行账户管理存在风险”的问题。
整改情况：一是已对集团及子公司账户全面清理，“僵尸账户”进行销户，并完善《财务管理制度》。二是严格按照《财务管理制度》每月定期进行对账。
（四十四）针对“化解历史遗留问题不力”的问题。
整改情况：一是集团积极协调各方资源，推进天翔司法重整、合规整改，目前天翔老三板（全国中小企业股份转让系统）挂牌（股票代码400110），待择机上市。同时，集团正以环境公司为主体推进成都国际铁路港生态产业新质生产力中试转化基地项目，已形成概念设计和可研报告初稿。同步正开展融科翔公司股权收购工作，取得项目用地。二是嘉泰公司垫支临时屠宰点粪污转运处理费用事宜，集团已向区农业农村局去函，请牵头部门协调支付粪污转运费用，当前区农业农村局正在协调，并牵头进行选址建设合规屠宰点。三是新怡公司国龙代偿项目青白江资产2025年1月12日已开展二拍，流拍后要求按照司法拍卖流程以资抵债方式过户给新怡公司，同时已和律师核对应收利息金额提交至管理人。西江月项目于2024年11月28日实地催收。四是农科大厦双证办理及权证分割事宜，目前集团公司正积极对接农科院经作所，待农科院经作所办理不动产证后方可进行权证分割。再生资源回收站经营和停放工程车地块为农科院经作所产权。
（四十五）针对“常态化普规普纪工作不深入”的问题。
整改情况：一是自2024年3月以来，集团严格按照《关于开展常态化普规普纪教育工作的实施方案》要求，常态化坚持会前学习，通过党委（扩大）会、支部大会、职工大会等开展普规普纪18次。 二是坚持围绕中心工作，聚焦主责主业，因地制宜制定学习计划。其中，召开全体职工大会2次，结合国有企业特征，集中学习《中华人民共和国公司法》《国有企业管理人员处分条例》，做到学习教育全覆盖；召开支部党员大会再次解析《国有企业管理人员处分条例》，分层分级开展学习；三个党支部专题学习《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》；集团工会制定并组织学习《工会经费收支管理实施办法》；召开党委（扩大）会议，结合2024年10月环保央督重点方面，集中学习《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》。针对行业领域，结合集团主责主业，专题学习《中华人民共和国乡村振兴促进法》。 三是坚持问题导向。2024年8月5日，根据区纪委印发《关于党风廉政建设工作提示》的要求召开专题会，组织领导班子成员、子公司副总及各部门、子公司中层干部（含副职）近30人专题学习《国有企业管理人员处分条例》，通报学习“关于6起群众身边不正之风和腐败问题典型案例的通报”。
（四十六）针对“落实‘两个责任’不到位”的问题。
整改情况：一是梳理修订廉政风险防控体系，针对性地制定防控措施，2024年6月编制《2024年融禾集团廉政风险防控汇编》，合计廉政风险点26个，表现形式54项，防控措施61条，涉及选人用人、公车管理、大额资金使用、资产管理、融资投资事项、工程管理等19类风险点。下一步将根据集团内设机构调整和制度修订工作，动态调整梳理修订廉政风险防控体系。二是加强纪检监察队伍能力提升。积极参与上级部门跟班学习，采用“传帮带”模式，不断提升纪检人员综合素质和执纪能力。三是在融禾集团第一党支部、嘉泰党支部设立纪检委员，推动纪检监察力量向基层延伸。同时，加强党群、纪检、内审、人事、财务等部门的沟通协调，构建党风廉政建设监督体系。
整改情况：一是坚持精准聚焦工程建设领域，党委多次组织党委（扩大）会议集中学习《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，集中通报《关于十起群众身边不正之风和腐败问题典型案例的通报》（成集中整治办〔2024〕3号）等。党委牵头组织工程领域相关人员参加法院旁听警示教育活动。集团党委传达部署深入开展生态环保督察迎检相关工作要求，于2024年10月12日召开第三轮中央生态环境保护督察工作会议，召集工程领域施工单位、监理单位、运维单位以及农贸市场、凤凰湖景区运营商等进行工作精神传达，集中开展警示教育，强化警示震慑。同时，深化“以案三促”，针对在实施福洪镇拦冲村安置房建设项目中监管不力，扬尘问题多次被市、区通报的问题，集团党委高度重视，分别在党委（扩大）会、嘉泰公司总经理办公会上通报批评，对处分人员进行公示通报，党委书记对分管领导进行批评教育，相关人员责任问题纳入绩效考核。同时，进一步修订完善集团在建项目管理制度，细化环境保护工作措施。二是集团党委班子成员加大对工程建设领域关键环节、关键岗位相关人员的政治谈话，全年开展政治谈话2轮81人。同时，集团纪委结合问题反馈，对相关项目管理人员开展问题线索谈话处置，进一步做实做细问题核查工作。2024年8月、11月，对大气污染防治问题受处分人员进行关心关爱谈话，再次提出履职尽责、廉洁自律等工作要求，深刻汲取教训，避免类似问题再次发生。同期，对本人及单位进行了回访工作。三是完成《工程竣工结算管理办法》修订，同步组织学习。同时，深度参与三方机构工程结算工作，参与现场踏勘、参与对量工作与资料的合理性审查，并在三方机构完成审核后进行结算复核。
整改情况：一是2024年8月底，对违规经商办企业问题清理整治自查核查“回头看”情况进行排查，对集团全体党员、预备党员和非党员的中层干部（含副职）共54人进行了排查，相关责任人对排查表进行了签字确认，未发现存在违规经商办企业等行为。相关人员在其他私营企业存在持股的问题已整改完成，该企业已注销；相关人员在其他私营企业任职的问题已整改完成，已于2024年3月20日登报声明辞去监事职务。“违规从事营利活动”相关要求已纳入融禾集团《廉洁从业规定》管理制度中。二是党委（扩大）会上通报学习了《关于5起党员干部公职人员与管理服务对象打麻将、上班时间打麻将等典型案例的通报》等典型案例；职工大会上组织观看《赌输青春的90后干部》《“廉关”失守》警示教育片。党委书记多次强调：加强“八小时以外”活动的监督，重点关注党员干部、公职人员的社交圈、生活圈、休闲圈，确保国企干部职工始终保持良好的形象和作风，做到管好自己的人，守好自己的门。融禾集团全范围开展“三性问题”专项治理自查自纠，未发现相关问题。
整改情况：一是加强理论学习。截至目前，共召开党委（扩大）会、中心组学习会26次，组织会议“第一议题学习”，分别传达学习了“习近平总书记关于不断巩固拓展主题教育成果的重要讲话精神”“习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神”，传达“市纪委十四届三次全会精神”“青白江区第十二届纪律检查委员会第四次全体会议精神”研究贯彻落实意见。二是2024年11月15日，调整完成新一轮领导班子成员分工，印发《关于调整集团领导班子成员分工的通知》（成融禾委〔2024〕38号）。三是修订完善《党委前置研究讨论和决策事项清单》《党委会、总经理办公会、董事会议事规则》等，进一步厘清党委会、董事会、经理层等其他治理主体的权责，构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。修订完善《内审风控部工作流程（试行）》，召开3次内审工作领导小组会议，进一步加强相关部门之间的沟通协调。
（五十）针对“内部绩效考核机制不完善，执行不严”的问题。
整改情况：一是组织考核小组相关工作人员深入学习《绩效考核办法》。二是会同纪检、党群工作部严格按照考核办法共同完成2023年度绩效考核工作，进一步强化了内部监督管理。三是持续优化绩效考核机制，激励员工工作的积极性。
（五十一）针对“考勤制度执行不到位”的问题。
整改情况：一是已修订完善《考勤管理制度》《员工休假管理制度》，将考勤情况与绩效挂钩。二是完善《未打卡登记表》，外出办事、开会的员工及时进行登记。三是组织员工进行制度培训，进一步规范员工行为，提高工作效率。四是对今后出现的迟到、早退以及长期不打卡的员工进行每月批评教育，并严格按照《考勤管理制度》相关规定进行处理。
（五十二）针对“党建工作责任意识有待提高”的问题。
整改情况：一是2024年11月，组织11名党务干部参加区委国企工委组织的强根铸魂党建专题培训班，进一步提高业务能力。二是已于2025年1月底开展2024年度专题民主生活会，充分运用批评和自我批评武器，开展积极健康的思想斗争，并做好会前、会上、会后各项资料上报及组卷工作。三是集团各支部按照年初制定的年度计划及“主题党日”计划，提前谋划，通过联建、共建等形式组织开展支部活动。四是每月对蓉城先锋·智慧党建系统党费收缴数额进行通报并记录在支部手册上。
（五十三）针对“党建活动阵地和企业文化建设不力”的问题。
整改情况：一是不断壮大党员队伍，2024年党员共计42名，其中新吸收预备党员3名，按时转正党员3名。二是指导嘉泰公司、文旅公司党支部完成支部换届，指导条件成熟的子公司建立党支部。三是充分利用办公区域，在醒目位置宣传党的二十届三中全会精神。四是利用微信公众号及官网及时发布党建等相关活动、会议精神。五是向业务骨干宣传党的性质、宗旨、纲领等内容，介绍党员的权利和义务，激发员工政治热情。通过分享身边优秀党员事迹，使员工直观地感受到党员的先进性，同时开展有针对性的思想政治培训课程。六是利用活动阵地开展丰富多彩的党员活动，如主题党日活动、党员培训、民主评议党员等。七是全面加强企业文化建设，2024年8月利用职工大会传达集团发展目标，进一步提振员工信心；2025年1月组织召开集团总结大会，表彰2024年优秀个人及优秀团队，树立榜样。
（五十四）针对“违规使用党建经费”的问题。
整改情况：一是组织党务工作者学习《青白江区基层党建经费使用管理办法（试行）》，并要求经办人员了解党建经费的使用范围，不得挪作他用。二是合理制定党建工作经费的预算，2024年均按要求开展党建活动，未超年度预算。三是已将2024年党建工作经费使用情况通过党务公开栏向全体党员公开，并接受全体党员的监督。
（五十五）针对“中层干部选拔任用程序不规范”的问题。
整改情况：一是已完善《中层管理人员选任及管理暂行办法》，进一步明确中层选任要求及工作流程，组织学习相关制度，从严落实文件精神。二是2023年以来选拔任用的中层干部，均严格按照《成都市青白江区区属国有企业中层管理人员选任及管理暂行办法》进行提拔任用。
（五十六）针对“人岗相适度不高”的问题。
整改情况：一是针对嘉泰公司前期人岗相适度不高的问题，合理进行岗位调整7人，满足嘉泰公司现代农业发展、乡村振兴、工程管理等业务需要。二是修订完成《员工招聘管理制度》，严格按照制度要求进行人员招聘，2024年新招聘14人，专业背景、工作经验与岗位匹配度达93%。三是新增《培训管理办法》，进一步强化员工培训学习，提高员工综合素养和技能素养。2024年组织业务骨干20余人参加区委国企工委组织的专题培训，组织8人赴深圳、广州参加专业培训，组织全体职工参加内控制度培训。
（五十七）针对“十一届区委第八轮巡察发现问题整改不力”的问题。
整改情况：一是对巡察问题深入研究，剖析原因，落实责任主体，逐一整改。比如：固定资产管理已按要求形成台账；会前充分收集上会议题；针对紧急议题，采取视频、电话等通信方式表决，同时在董事会会议上进行通报，杜绝出现以跑签代替董事会决议等现象。二是已建立长效监督机制，由综合管理部牵头形成整改台账，纪委、内审风控部跟踪监督，每周更新整改台账，确保整改落到实处。
（五十八）针对“环保督察反馈问题存在反弹风险”的问题。
整改情况：一是针对督察发现问题，通过增加排泥次数、增加脱泥频次、加大碳源投放等方式完成整改，同时举一反三，要求运维单位对管护范围内的污水处理设施加强运行。二是引进第三方环保管家，定期对污水处理设施出水水质进行检测，设备运行情况进行评估，一并做好监督管理工作，定期实施督查检查。三是通过实施乡镇污水处理设施设备更新及提标改造项目，更换老旧设备、新增污水处理单元等，提升污水处理设施运行水平，保障污水达标排放。
（五十九）针对“2020年11月至2024年2月期间，融禾集团主要领导任期经济责任审计、制度建设及执行情况专项审计、工程竣工结算审计过程中发现的‘工程结算审核把关不严，多计工程价款’‘部分经济事项决策程序倒置’多个问题，仍未整改到位”的问题。
整改情况：一是对结算审核不准确的情况进行了重新核实，调整结算金额，并严格按照调整后金额进行支付。二是加强现场管理，加强变更资料管理，确保送审资料齐全。三是深度参与工程结算审核工作。在结算审核过程中全面参与现场踏勘工作，对现场工程量的核实及资料的合理性进行审查。在三方机构完成审核后，对三方机构的成果进行结算复核，复核有误的，要求三方机构再次踏勘现场并审核；复核无误的按程序报审后出具竣工结算审核报告。建立健全结算办理机制，在后期项目竣工验收后按照合同约定及时函告施工单位提交竣工结算资料，在结算过程中积极推进竣工结算审核工作。四是开展“三重一大”执行情况的检查并已形成书面报告。五是已修改完成《采购管理制度》《工程竣工结算管理办法》《违规经营投资责任追究暂行办法》《内部审计工作流程》《风险防控管理制度》《法律事务管理制度》等相关制度。六是针对成都新怡融资担保有限责任公司相关人员任期经济责任审计中发现的问题，已对书柜1200mm多计折旧进行调账处理，将固定资产原值明细和累计折旧明细一一对应。七是针对专项审计的问题，内审风控部已将“整改回头看”作为一项专项检查纳入2025年年度工作计划，切实加强合同签订管理，严格做到先批后签。
三、巩固和深化巡察整改的工作打算
集团党委将以此次巡察整改为契机，以“钉钉子”精神，持续巩固深化整改，切实将巡察成果转化为推动改革发展的强大动力。在今后的工作中，充分发挥领导核心和政治核心作用，做好“把方向、管大局、保落实”工作，切实承担起国企使命。
（一）强化责任担当，落实“两个责任”。坚持领导班子带头，严字当头，狠抓贯彻力执行力的有效提升，统筹安排好市场化改革和高质量发展攻坚的各项重点工作，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，实现党风廉政建设主体责任和监督责任相互协调、共同促进的双驱动工作格局。
（二）坚持标本兼治，不断巩固整改成果。充分运用好巡察整改成果，切实增强整改落实的系统性和实效性。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照制定的措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；对需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成常态化。同时主动接受各方监督，确保整改成效经得起实践和群众的检验。
（三）加强理论学习，提高政治能力。始终把加强班子政治理论学习摆在自身建设的首要位置，在学懂弄通做实上下功夫。依托“三会一课”“学习强国”“党员E家”“主题党日”等学习载体组织集团全体党员干部加强对党的政治理论、路线方针及政策法规的学习。通过党委（中心组）会、微党课等，深入交流学习体会和学习成果，不断提高政治理论水平和能力。
（四）狠抓党建引领，筑牢“战斗堡垒”。一是进一步严肃党内政治生活，规范党委组织活动，加强支部建设，强化党员教育培训，切实发挥党组织的战斗堡垒作用。二是强化基层组织建设。扎实开展“三会一课”“固定党日”等活动，做好党员分类管理和学习教育工作。切实发挥党员领导干部带头示范作用，促进工作落地落实。三是强化意识形态能力建设。牢牢掌握意识形态的主动权，加大党员干部意识形态工作教育培训，注重把握不同时期宣传重点，提高舆论引导水平，为集团改革发展稳定提供坚强的政治保障和纪律保障。四是建立长效机制。进一步规范集团重大决策管理、日常经营管理等工作程序，构建系统完备的现代企业制度体系，筑牢集团高质量发展的制度基础。
欢迎广大党员干部对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话83692223；邮政地址：青白江区华金大道三段159号（农科大厦13楼）；电子邮箱：381167871@.qq.com。
中共成都市融禾投资发展集团有限公司委员会
2025年3月21日
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